2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于HttP://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 五洲松德联合会计师事务所(原天津五洲联合会计师事务所)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人雷洪，主管会计工作负责人张素云及会计机构负责人（会计主管人员）王黎应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

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3.2 主要财务指标

单位:元

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非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

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限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：新疆巴音郭楞蒙古自治州沙依东园艺场

法人代表：夏玉峰

注册资本：1,505万元

成立日期：1959年8月20日

主要经营业务或管理活动：库尔勒香梨、其它农林业种植，畜禽养殖，兼营：农副产品加工销售（除专营产品）瓜果食品、冷藏、贮存、运输服务。

控股股东名称：新疆库尔勒市库尔楚园艺场

法人代表：袁宁

注册资本：497.98万元

成立日期：1959年12月28日

主要经营业务或管理活动：果树、农作物、经济类（棉花加工销售除外），兼营：畜禽业的养殖、冷储。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

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公司全体董事、监事及高管人员持有本公司的股票期权均为0。被授予的限制性股票数量均为0。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、2007年度总体经营情况的回顾

2007年是我公司面临重大困难的一年，由于公司资产质量差、缺乏有效的主营业务，加之非公开发行股票未获中国证监会的核准，公司经营面临着严峻的形势。本报告期,公司在董事会的带领下、全体员工的共同努力下，开源节流、降低成本，经营情况仍未得到根本性好转，2007年底,公司调整了新的董事会领导班子，改变了经营思路和经营方向,为公司的存续和发展奠定了基础。

本报告期，公司共实现营业收入41,433,569.27元,较去年同期下降5.40%;主营业务利润150,675.70元,较去年同期下降93.20 %;净利润-28,867,882.99元,较去年同期下降29,104,207.25元。

2、公司存在的主要优势、经营和盈利的连续性和稳定性

①品牌优势

库尔勒香梨是一种珍稀水果，是世界上最佳的鲜食梨品种，被冠以“梨中之王”称号。公司生产的“东方圣果”牌库尔勒香梨主要销往消费水平较高的北京、上海、深圳等地。但由于经营不佳，未获取应有效益。

②地域资源优势

除了农业和林业生态资源条件外，新疆石油、天然气、钾盐等矿产资源丰富，开采条件较好，发展采掘、石油天然气化工、盐化工等得天独厚，为公司未来因地制宜寻求新的投资项目和利润增长点创造了资源条件。

③林果种植与果品加工技术开发优势

公司在库尔勒香梨的种植、分选上具备了一定的技术，有多个项目技术被列为新疆维吾尔自治区“十五“重点科技攻关项目。

3、在经营中出现的问题与困难及解决方案

(一）问题和困难

①以香梨为主的单一果品种植业抵御自然灾害能力差，果品产量难以稳定，再加之水果市场固有的价格波动性的影响，造成公司主营业务收入变动较大，公司经营模式具有一定的脆弱性。

②公司原拟利用业务多元化来降低果品种植业的风险，以保持公司整体经营模式的稳健。但由于经营管理不善及市场销售渠道不畅等原因，均未给公司带来预期的经济效益，且个别项目亏损严重，给公司持续经营造成很大压力。

③由于非公开发行股票未获中国证监会核准，公司收购的新疆联合化工有限责任公司开展的年产4万吨聚钾醛项目建设后续资金出现困难，致使该项目不能如期完成。

解决方案

①公司将在地方政府的大力扶持下，调整经营理念，确定新的应对方案，积极寻求新的主营业务，以形成新的利润增长点，从而提高香梨股份资产质量和持续盈力能力，彻底摆脱公司资产运行效益低下的困境。

②对公司原有业务进行筛选，将资产收益率低、无盈力能力的经营项目及资产进行处置。

③公司开展的联合化工项目，由于资金问题，原计划建设进度已不能保证，为控制风险、最大限度减少损失，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司对该项目的投产日期进行了调整，目前公司正在寻找战略合作伙伴，以促进该项目的建设。

4、报告期公司技术创新情况

公司自成立后一直将科技领先作为企业的立足之本，坚持自主创新，公司的研发工作一直围绕原始性创新、集成创新、引进消化吸收再创新三个方面展开，公司联合了新疆自治区的一些科研院所、汇聚了一部分科技精英，培养了一批优秀的专业人才，构建了完备的自主创新体系，公司的创新体系是理论研究、技术开发、产品研制、工程化持续改进等多个层面的有机结合，具体由公司研究所组成。公司一直注重知识产权保护，专利、科研成果按公司归档流程进行管理。

报告期内公司积极利用自身技术优势申请各级政府和主管部门的经费支持，用于扩大研发投入。

5、对未来发展的展望

（1）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

库尔勒香梨原产于新疆库尔勒地区孔雀流域，是新疆自治区重要的特色水果之一，是我国梨家族中区域性主栽优良品种，因其酥脆多汁、皮薄肉细、风味爽口、极耐贮藏、无污染、市场销售好而享誉国内外，是新疆出口量最大、创汇额最多的果品，也是我国率先走出国门的果品之一。目前库尔勒地区香梨每年出口三万吨左右，占在国际水果市场的一定份额，国内市场主要分布在新疆、广东、福建、江苏、浙江、江西、北京、上海、重庆、长沙、昆明等经济发达地区和中心城市，随着库尔勒香梨品牌的大力推广，销售量逐年稳定增长。

作为主要以经营香梨等新疆特色果品的企业,公司在香梨出口市场上,一直延用通过代理商进行外销的方式,尚未开展自营出口, 加之营销网络建设薄弱，致使果品的利润低，另外异地经营者盗用公司品牌、扰乱市场行为的出现以及市场竞争的激烈导致公司的果品市场占有率下降，处于不利的地位。

（2）公司业务目标和发展战略

根据目前公司经营的实际状况和面临的发展机遇，公司将在地方政府的大力支持下，审时度势、扬长避短、把握机遇，以保持公司持续发展为目标，以农业产业项目为基础，立足于实业，深入发掘新疆地域资源优势，通过以资本为纽带的产业投资拓展公司业务领域和利润增长点，逐步完善产业结构，使经营模式更加稳健，长期盈利能力更强。另方面公司将通过内部管理，外树形象，有效整合资金、人才等资源要素，以进一步实现公司的快速发展。

6、新年度经营计划

①加强队伍建设，打造公司盈力能力；强化经营管理、继续深化和完善公司法人治理结构、公司内部控制和监督机制，强化董事会的决策能力，特别是要更加有效的发挥董事会下设委员会的指导作用，完善提高公司投资、薪酬考核、审计决策水平，保证公司科学决策。

②建立健全切合公司实际的管理制度，规范管理流程和员工行为，在具体工作中要"以情感人、以理服人、以法制人"，要形成有效的竞争机制、激励机制和约束机制。

③充分调动公司经营管理团队的工作积极性和主观能动性，继续完善经营管理模式，加大成本控制力度，增强抵御风险的能力。

④公司将在地方政府的大力支持下，新的董事会领导班子的带领下，寻求多种方式对公司优良资产进行适当整合，从而改善公司经营情况，争取早日使公司摆脱困境。

7、为实现未来发展战略，公司所需的资金需求及使用计划

①加强应收账款、资金管理，提高出售商品款回笼速度，尽快回笼资金，确保资金链条的顺畅运转，提高资金的使用效率。

②保持与银行等金融机构的良好合作，增加一定的项目开发贷款。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

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6.3 主营业务分地区情况

■

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

根据公司2007年4月13日召开的2007年度第一次临时股东大会《关于收购新疆联合化工有限责任公司股权的决议》,香梨股份出资5000万元收购了新疆联合化工有限责任公司（简称“新联化”）全部股权，新联化成为香梨股份的全资子公司。该公司将在库车县建设一座年产10万吨甲醇装置、4万吨聚钾醛装置的工厂，项目总投资12.7亿元，建成后可年产4.872万吨商品甲醇和4万吨聚钾醛。公司拟以非公开发行股票的形式募集资金用于该项目的建设,由于非公开发行股票未获中国证监会核准,年产4万吨聚钾醛项目建设后续资金出现困难,致使该项目不能如期完成,经公司第三届董事会第十四次会议决议审议通过,公司决定调整该项目的投产日期,目前公司正积极通过多种融资渠道和寻求合作伙伴,促使该项目向前推进。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

本报告期,公司不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

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（下转封十五版）