中粮新疆屯河股份有限公司与安徽丰原砀山梨业有限公司关联交易公告
证券代码：600737
证券简称：中粮屯河 编号：临时2008-011号中粮新疆屯河股份有限公司与安徽丰原砀山梨业有限公司关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
中粮新疆屯河股份有限公司（以下简称“本公司”）代理销售安徽丰原砀山梨业有限公司（以下简称“砀山梨业公司”）果汁。
中粮集团有限公司(以下简称“中粮集团”)是本公司的第一大股东，所持股份占本公司总股本的49.57%，中粮集团持有安徽丰原生物化学股份有限公司20.74%的股权，安徽丰原生物化学股份有限公司持有砀山梨业公司95％股权。根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本次交易属关联交易。董事会就上述关联交易进行表决时，应到董事7名，实到董事及授权共计7名，其中2名关联董事：郑弘波先生、孙彦敏先生回避本议案的表决权，其余非关联董事发表了赞同意见，公司三名独立董事关志强先生、邱四平先生、张伟民先生认为：本次关联交易定价公允，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和全体股东的利益。
一、关联交易概述
本公司于2008年3月28日与安徽丰原砀山梨业公司（以下简称：砀山梨业公司）在新疆乌鲁木齐市签署《产品代理销售合同》，由本公司代理销售砀山梨业公司果汁产品。
中粮集团是本公司的第一大股东，所持股份占本公司总股本的49.57%，中粮集团持有安徽丰原生物化学股份有限公司20.74%的股权，安徽丰原生物化学股份有限公司持有砀山梨业公司95％股权。根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
董事会就上述关联交易进行表决时，应到董事7名，实到董事及授权共计7名，其中2名关联董事：郑弘波先生、孙彦敏先生回避表决，其余非关联董事发表了赞同意见。
本次董事会会议通知和会议材料提前送达各位董事（包括独立董事），公司三名独立董事关志强先生、邱四平先生、张伟民先生对上述关联交易进行了事前认可，同意将此项关联交易提交本公司董事会审议。参与表决的独立董事认为：
该项关联交易的审议和表决合规、合法，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和全体股东的利益。
二、交易对方暨关联方介绍
企业名称：安徽丰原砀山梨业有限公司
住所：砀城东工业园区
法定代表人：张成
注册资本：陆仟万元整
企业类型：有限责任公司
经营范围：浓缩果汁、浓缩蔬菜汁、果汁饮料、罐头的生产加工、销售及此类产品的经营；农副产品的购销（棉、茧、烟叶除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。
但国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
主要财务指标：截止2006年12月31日，总资产13772.74万元、净资产7619.74万元、净利润176.38万元、营业收入6284.95万元。
三、关联交易标的基本情况
砀山梨业公司800吨果汁产品。
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、签约方：本公司和砀山梨业公司
2、签约日期：2008年3月28日
3、交易标的：砀山梨业公司苹果汁、梨汁800吨
4、交易价格：由砀山梨业公司按照果汁销售额的3%向公司支付销售代理费。
5、交易结算方式：现金结算。
6、代理合同期限：一年。
7、协议的生效条件：经双方法定代表人或授权代表签字、盖章后生效。
五、本次关联交易的目的以及对公司的影响情况
为进一步发展公司在食品行业的销售范围，拓展新的食品领域，增加公司利润增长点，以更快地做大做强公司食品主业。
六、独立董事的意见
公司三名独立董事关志强先生、邱四平先生、张伟民先生认为：本次关联交易定价公允，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和全体股东的利益。
七、备查文件目录：
1、本公司五届十二次董事会决议（6页）
2、经签字确认的独立董事意见（1页）
4、产品代理销售合同（4页）
特此公告。
中粮新疆屯河股份有限公司董事会
二00八年三月二十八日
证券简称：中粮屯河 编号：临时2008-011号中粮新疆屯河股份有限公司与安徽丰原砀山梨业有限公司关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
中粮新疆屯河股份有限公司（以下简称“本公司”）代理销售安徽丰原砀山梨业有限公司（以下简称“砀山梨业公司”）果汁。
中粮集团有限公司(以下简称“中粮集团”)是本公司的第一大股东，所持股份占本公司总股本的49.57%，中粮集团持有安徽丰原生物化学股份有限公司20.74%的股权，安徽丰原生物化学股份有限公司持有砀山梨业公司95％股权。根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本次交易属关联交易。董事会就上述关联交易进行表决时，应到董事7名，实到董事及授权共计7名，其中2名关联董事：郑弘波先生、孙彦敏先生回避本议案的表决权，其余非关联董事发表了赞同意见，公司三名独立董事关志强先生、邱四平先生、张伟民先生认为：本次关联交易定价公允，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和全体股东的利益。
一、关联交易概述
本公司于2008年3月28日与安徽丰原砀山梨业公司（以下简称：砀山梨业公司）在新疆乌鲁木齐市签署《产品代理销售合同》，由本公司代理销售砀山梨业公司果汁产品。
中粮集团是本公司的第一大股东，所持股份占本公司总股本的49.57%，中粮集团持有安徽丰原生物化学股份有限公司20.74%的股权，安徽丰原生物化学股份有限公司持有砀山梨业公司95％股权。根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
董事会就上述关联交易进行表决时，应到董事7名，实到董事及授权共计7名，其中2名关联董事：郑弘波先生、孙彦敏先生回避表决，其余非关联董事发表了赞同意见。
本次董事会会议通知和会议材料提前送达各位董事（包括独立董事），公司三名独立董事关志强先生、邱四平先生、张伟民先生对上述关联交易进行了事前认可，同意将此项关联交易提交本公司董事会审议。参与表决的独立董事认为：
该项关联交易的审议和表决合规、合法，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和全体股东的利益。
二、交易对方暨关联方介绍
企业名称：安徽丰原砀山梨业有限公司
住所：砀城东工业园区
法定代表人：张成
注册资本：陆仟万元整
企业类型：有限责任公司
经营范围：浓缩果汁、浓缩蔬菜汁、果汁饮料、罐头的生产加工、销售及此类产品的经营；农副产品的购销（棉、茧、烟叶除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。
但国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
主要财务指标：截止2006年12月31日，总资产13772.74万元、净资产7619.74万元、净利润176.38万元、营业收入6284.95万元。
三、关联交易标的基本情况
砀山梨业公司800吨果汁产品。
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、签约方：本公司和砀山梨业公司
2、签约日期：2008年3月28日
3、交易标的：砀山梨业公司苹果汁、梨汁800吨
4、交易价格：由砀山梨业公司按照果汁销售额的3%向公司支付销售代理费。
5、交易结算方式：现金结算。
6、代理合同期限：一年。
7、协议的生效条件：经双方法定代表人或授权代表签字、盖章后生效。
五、本次关联交易的目的以及对公司的影响情况
为进一步发展公司在食品行业的销售范围，拓展新的食品领域，增加公司利润增长点，以更快地做大做强公司食品主业。
六、独立董事的意见
公司三名独立董事关志强先生、邱四平先生、张伟民先生认为：本次关联交易定价公允，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和全体股东的利益。
七、备查文件目录：
1、本公司五届十二次董事会决议（6页）
2、经签字确认的独立董事意见（1页）
4、产品代理销售合同（4页）
特此公告。
中粮新疆屯河股份有限公司董事会
二00八年三月二十八日
